أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بستّة أشخاص من بينهم اجنبيان ومراقب حسابات وذلك للاشتباه في تورطهم في تبييض الأموال وارتكاب مخالفات صيرفية من خلال نشاط جمعية أجنبية تعنى بالمساعدات الانسانية باحدى الدول المغاربية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان اثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها أربعة أشخاص من بينهم أجنبي وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من اثبات مصدره.
وباحالة الملف على أنظار الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني أفاد الأشخاص الأربعة أنهم ينشطون في اطار جمعية أجنبية ” تنموية” تعنى بتقديم ” مساعدات انسانية باحدى الدول المغاربية واتخذت من تونس مقرا لها.
وبتعميق التحريات تبين ارسال مسؤولي الجمعية لأموال الى الدولة المغاربية بالاستعانة بأشخاص طبيعيين أثناء سفرهم اليها دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية ودون الاعتماد على المنظمات الانسانية المعروفة.
ووفق ما اوردته موزاييك فبتواصل الأبحاث اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بستّة أشخاص من ببنهم أجنبيان مسؤولان عن الجمعية وأربعة تونسيين من بينهم مراقب حسابات وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال ومخالفات صيرفية.
مشاهدة عاجل الاحتفاظ بستة أشخاص بشبهة تبييض أموال عن طريق جمعية أجنبية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ عاجل الاحتفاظ بستة أشخاص بشبهة تبييض أموال عن طريق جمعية أجنبية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على المصدر التونسية ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، عاجل/ الاحتفاظ بستة أشخاص بشبهة تبييض أموال عن طريق جمعية أجنبية.
في الموقع ايضا :
- السقاف: السياسة إدارة مصالح لا معركة مشاعر
- وفاة مناضل وتربوي قدير أثناء الصلاة بالمسجد وهو صائم في أبين
- الحرس الوطني: إسقاط طائرتين «درون» في مواقع المسؤولية
تابعونا على جوجل نيوز