أطاحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بوافد وثلاثة مواطنين سعوديين، لإخفائهم مبلغ 200 مليون ريال، بطريقة غير قانونية.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فقد أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من ( 200000000 ريال) يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
مشاهدة الإطاحة بوافد وثلاثة سعوديين وبحوزتهم 200 مليون ريال كيف اكتسبوها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الإطاحة بوافد وثلاثة سعوديين وبحوزتهم 200 مليون ريال كيف اكتسبوها قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على سما عدن الإخبارية ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الإطاحة بوافد وثلاثة سعوديين وبحوزتهم 200 مليون ريال.. كيف اكتسبوها؟.
في الموقع ايضا :
- الجيش الأميركي: الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام السفن التجارية
- بيان ممضى من 17 نائبا بعنوان: “لا يمكن إصلاح منظومة الدواء بإضعاف حق المواطن في العلاج”
- عاجل .. السعودية تكشف حقيقة المباحثات مع الحوثي في مسقط
تابعونا على جوجل نيوز