موناكو بالقائمة الرمادية لغسل الأموال ...المغرب

هسبريس - اخبار عربية

هسبريس خارج الحدود صورة: أرشيف هسبريس - أ.ف.بالجمعة 28 يونيو 2024 - 15:43

أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، أنها أدرجت موناكو على “قائمة رمادية” للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة.

وفي اجتماع عام في سنغافورة أدرجت هذه الهيئة أيضا فنزويلا على قائمة دول تُعتبر أن لديها “عيوبا إستراتيجية” في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه تتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتصحيح المشكلات.

ورُفعت جامايكا وتركيا من القائمة بعد تسوية العيوب التي حددتها مجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولمجموعة العمل المالي “قائمة سوداء” للدول التي تُعتبر ولايات قضائية عالية المخاطر.

وحثت الهيئة الدول على فرض تدابير مضادة على إيران وكوريا الشمالية، وحذرت من “الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الأخيرة، والمتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها”.

ودعت مجموعة العمل المالي الدول إلى وقف جميع التعاملات التجارية مع البنوك الكورية الشمالية والحد من التعاملات التجارية مع كيانات بيونغ يانغ؛ كما دعت الدول إلى فرض تدابير مضادة على إيران، مشيرة إلى أنها لم تصادق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب.

الإرهاب غسل الأموال موناكو

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

مشاهدة موناكو بالقائمة الرمادية لغسل الأموال

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ موناكو بالقائمة الرمادية لغسل الأموال قد تم نشرة اليوم ( الجمعة 2024/06/28 الساعة 05:46 م ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، موناكو بالقائمة الرمادية لغسل الأموال.