متابعة – نغم حسن
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وبحسب “وام”، تم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
مشاهدة ldquo المركزي rdquo يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الإمارات نيوز ( الإمارات ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، “المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها.
في الموقع ايضا :
- المنتخب المغربي للفوتسال يجدد تفوقه على السعودية بسداسية
- ضمن قائمة موسعة.. واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمجتبى خامنئي
- إنفوجراف سرمد .. مصر والسعودية تستعدان لتشغيل الربط الكهربائي في سبتمبر
تابعونا على جوجل نيوز