هنا لبنان قبل 13 دقيقة

نتنياهو لفوكس نيوز: نخوض المعركة ضد حزب الله بنجاح باهر هنا لبنان.

هنا لبنان قبل 15 دقيقة

نتنياهو لـ”فوكس نيوز”: إذا استهدفت إيران إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر فسنردّ بشكل حاد...

شبكة سرمد الإعلامية قبل 15 دقيقة

(رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم ​شبه الرسمية ‌للأنباء اليوم الأحد أن لغما ​بحريا انفجر ​في نا...

شبكة سرمد الإعلامية قبل 15 دقيقة

أعلن كريم خان، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، عن نيته الطعن في قانونية ونزا...

فرانس 24 قبل 17 دقيقة

وبدأ غوتيريش السبت زيارة إلى سوريا هي الأولى لأمين عام منذ بان كي-مون سنة 2009، بعد أكثر م...

أنباء تونس قبل 21 دقيقة

احتضن المسرح الصيفي سيدي منصور، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين لمهرجان صفاقس الدولي،...

اليوم السابع قبل 24 دقيقة

حقق منتخب تونس للناشئين تحت 18 عامًا فوزًا مستحقًا على نظيره الليبي بنتيجة ثلاثة أشواط مقا...

اليوم السابع قبل 24 دقيقة

واصل نادي سيراميكا تدعيم صفوفه استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعدما نجح مسئولو النادي فى...

هنا لبنان قبل 35 دقيقة

نتنياهو لـ”فوكس نيوز”: الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتمّ إضعافه ليدرك ضرور...

شبكة سرمد الإعلامية قبل 36 دقيقة

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الأحد استمرار مسلسل الجرائم والإ...

شبكة سرمد الإعلامية قبل 36 دقيقة

سجلت الصادرات التركية إلى سوريا نموا قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع بنسبة 26.4...

جو 24 قبل 45 دقيقة

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها،...

شبكة سرمد الإعلامية قبل 55 دقيقة

(رويترز) – قال مايك والتس السفير ​الأمريكي لدى الأمم المتحدة ‌اليوم الأحد إن الرئيس دونالد...

اليوم السابع قبل 55 دقيقة

واصلت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ القوافل الطبية المجان...

هنا لبنان قبل 56 دقيقة

عاد البطريرك الياس الحويك، اليوم الأحد، الى مسقط رأسه حلتا البترونية طوباويًا وحضرت ذخائره...

فرانس 24 قبل ساعة

تواصل السلطات الفرنسية مساعيها لاحتواء حرائق الغابات قبل أن تصل إلى مدينة بوردو في جنوب غر...

اليوم السابع قبل ساعة و 15 دقيقة

تواصل إذاعة البرنامج الثقافي برئاسة الإعلامية دينا عبد المجيد التزامها برؤية المؤسسين في...

آخر أخبار عملية النصب قصر السلطانه( بلقيس الحداد)





: عقدت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة اليوم، الجلسة الثانية لمحاكمة 82 متهماً بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى “مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة” والمتهمة الأولى فيها بلقيس علي غالب الحداد . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي وحضور عضو النيابة القاضية أمل الجلال، تم إعادة تلاوة قرار الاتهام على المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الماضية واستمعت إلى دفاع بعض المتهمات بحضور محاميهن فيما نسب إليهن في قرار الاتهام. وأرجأت المحكمة تلاوة قائمة أدلة الإثبات إلى الجلسة القادمة وقررت الإفراج عن المتهمين المحبوسين جميعا بالضمان التجاري الأكيد، وإيقاع الحجز التحفظي على مشغل السلطانة للخياطة، وعلى محلات السلطانة للهواتف النقالة، وتوريد عائداتها إلى خزينة المحكمة . كما قررت إعلان بقية المتهمين بالحضور إلى الجلسة القادمة الأسبوع المقبل. وكانت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 م وتاريخ لاحق، جمعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، بالاحتيال والنصب، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة “قصر السلطانة للأقمشة والفضة”. وحسب قرار الاتهام وزع المتهمين 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين دون وجه حق، وتحصلوا على فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الإحتيال الأصلية، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين ، كما أخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.




SHOW LESS



 

 

اعلانك هنا

الأكثر قراءة