علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالتنسيق مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أطلقت أبحاثا موسعة حول شبهات تهريب وغسل أموال عبر صفقات استيراد متعثرة، يشتبه في استغلالها كآلية لتحويل مبالغ مالية إلى الخارج وتبييضها تحت غطاء معاملات تجارية قانونية. وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات […]
مراقبو "المعلومات المالية" وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مراقبو المعلومات المالية وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مراقبو المعلومات المالية وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مراقبو "المعلومات المالية" وبنك المغرب يتعقبون تدفقات مالية نحو الخارج.
في الموقع ايضا :