وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الإشعارات الواردة دفعت إلى توسيع نطاق التدقيق في معاملات مالية ذات قيم مرتفعة، يشتبه في توظيفها لإضفاء المشروعية على أموال مجهولة المصدر عبر سوق الأعمال الفنية، موضحةً أن مؤشرات أولية رصدت عمليات بيع واقتناء تجاوز متوسط قيمتها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم).
وأفادت مصادر الجريدة بتركّز أبحاث المراقبين حول مدى التزام الفاعلين المعنيين، من تجار ودور عروض، بإجراءات اليقظة القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالتثبت من هوية الزبائن والمستفيدين الفعليين من الصفقات، والاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بالمعاملات، فضلاً عن التصريح بالعمليات المشبوهة كلما توفرت المؤشرات، أو تجاوزت الصفقات الحدود المالية التي تستوجب ذلك.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن الأبحاث الجارية امتدت إلى فحص وثائق تجارية وفواتير وعقود مرتبطة بعمليات بيع واقتناء، إذ جرت مطابقتها مع المعاملات المنجزة فعلياً، مع تتبع وسائل الأداء والتحويلات المالية المرتبطة بها، قصد التأكد من سلامة مسارات الأموال، والكشف عن أي تفاوت بين القيم المصرح بها والأسعار المتداولة، وكذا بين المعاملات المنجزة والوضعية المالية والضريبية للأطراف المعنية.
يُشار إلى أن الأبحاث الجارية تندرج ضمن تشديد مراقبة القطاعات التي يمكن أن تستغل في غسل الأموال، من خلال تعزيز التنسيق بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وإدارة الجمارك وباقي الجهات المعنية، قصد التحقق من احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية، وترتيب الإجراءات اللازمة كلما كشفت التحريات عن مؤشرات جدية على استغلال سوق الأعمال الفنية لإضفاء المشروعية على أموال محصلة من مصادر غير مشروعة.
إشعارات تحرك الأبحاث حول "تبييض الأموال" بواسطة اللوحات التشكيلية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة إشعارات تحرك الأبحاث حول تبييض الأموال بواسطة اللوحات التشكيلية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إشعارات تحرك الأبحاث حول تبييض الأموال بواسطة اللوحات التشكيلية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إشعارات تحرك الأبحاث حول "تبييض الأموال" بواسطة اللوحات التشكيلية.
في الموقع ايضا :