ومن غايات الدورية، وفقا للمعلن رسميا، العمل على “إرساء منظومة متكاملة لليقظة تتلاءم مع حجم الشركات وطبيعة نشاطها، ولا سيما في ما يتعلق بالتعرف على الزبائن والمستفيدين الفعليين، والتحقق من مصادر الأموال”.
وأكد المصدر ذاته أن الدورية “دخلت، عملياً، حيز التطبيق الفعلي منذ توقيعها من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أي منذ 23 يوليوز 2026”.
وتعتمد الدورية على “مقاربة قائمة على المخاطر”، كما تُلزم هذه الشركات بـ”إعداد منظومة يقظة ومراقبة داخلية تتضمن إجراءات صارمة لتحديد هوية الزبائن والمستفيدين الفعليين”. ويشمل ذلك “التحققَ الدقيق من مَصدر الأموال ووجهتها، وتحديث بيانات الزبائن بانتظام، مع اتخاذ تدابير يقظة معززة تجاه الأشخاص المعرّضين سياسيا أو المرتبطين بدول عالية المخاطر”.
ويعرّف “المستفيد الفعلي” بأنه “كل شخص طبيعي يملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، أو يمارس رقابة فعلية على أجهزة الإدارة”.
وأشارت الدورية إلى رفض التعامل، إذ “يتعين الامتناع فوراً عن إقامة أو مواصلة أي علاقة عمل في حال تعذر التثبت من هوية الزبون”، مع تقديم “إبلاغ فورِي” لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
ومن أبرز ما نص عليه المستند لضمان التنزيل السليم لهذه الإجراءات “إلزاميةُ تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة، يتولى السهر على تنفيذ منظومة اليقظة ومراقبة مدى التقيد بها”، فضلاً عن “فحص العمليات المعقدة والتنسيق المستمر مع الهيئات الوطنية المختصة”.
ولتمكين السلطات المالية من أداء مهامها الرقابية تفرض الوثيقة على هذه الشركات الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالعمليات والزبائن “لمدة عشر سنوات”، “ابتداءً من تاريخ إنجاز العملية أو انتهاء علاقة العمل”.
جدير بالذكر أن المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أطّرَ هذه المقتضيات الجديدة ضمن “مهام الإشراف والرقابة” التي يضطلع بها على الشركات القابضة الحرة.
المغرب يؤطر الشركات القابضة الحرة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة المغرب يؤطر الشركات القابضة الحرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المغرب يؤطر الشركات القابضة الحرة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المغرب يؤطر الشركات القابضة الحرة.
في الموقع ايضا :