وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن خيوط الأبحاث انطلقت بعد رصد تحويلات مالية متتالية أنجزتها الشركات المعنية لفائدة جهات في الصين على مدى 14 شهرا، قبل أن تثير قيمتها وحجمها انتباه المراقبين؛ بالنظر إلى عدم تناسبها مع المؤشرات المالية والتجارية المصرح بها من قبل الشركات ذاتها لدى الإدارات العمومية المحلية.
وأوردت مصادر هسبريس أن الأبحاث تركزت، في مرحلة ثانية، على الوثائق المقدمة لتبرير إخراج العملة الصعبة، خصوصا الفواتير والعقود والبيانات المرتبطة بعمليات الاستيراد، إذ برزت شبهات بشأن استخدام فواتير مزورة و”مضخمة” لتوفير غطاء تجاري لتحويل مبالغ مالية كبيرة عبر المؤسسات البنكية نحو الصين.
وأكدت المصادر نفسها أن التحريات أظهرت، أيضا، ورود الجهة المزودة للشركات موضوع المراقبة بالفواتير ضمن لوائح سوداء لدى إدارات جمركية أجنبية تتبادل المعلومات مع نظيرتها المغربية؛ ما دفع المصالح المختصة إلى تعميق البحث بشأن حقيقة معاملات تجارية منجزة ومدى وجود بضائع فعلية تقابل جميع المبالغ المحولة إلى الخارج.
وامتدت التحريات إلى البحث في المستفيدين الحقيقيين من الأموال المحولة، ومصادر السيولة التي مكنت الشركات الثلاث من تنفيذ عمليات بهذا الحجم، خصوصا في ظل الفارق الكبير بين قدراتها المالية المصرح بها وقيمة الأموال التي مرت عبر حساباتها البنكية خلال الفترة الخاضعة للتدقيق.
وشملت الأبحاث الجارية كذلك مطابقة دقيقة بين الفواتير والوثائق البنكية والتصريحات الجمركية والمعطيات الجبائية، إلى جانب المعلومات المتوصل بها في إطار التعاون مع إدارات أجنبية، بهدف إعادة بناء مسار الأموال والتحقق من القيمة الحقيقية للمبادلات التجارية، قبل ترتيب الآثار القانونية الجاري بها العمل بناء على نتائج التحريات.
تحويلات بنكية مشبوهة نحو الصين تستنفر الجمارك ومراقبي الصرف Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تحويلات بنكية مشبوهة نحو الصين تستنفر الجمارك ومراقبي الصرف
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحويلات بنكية مشبوهة نحو الصين تستنفر الجمارك ومراقبي الصرف قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحويلات بنكية مشبوهة نحو الصين تستنفر الجمارك ومراقبي الصرف.
في الموقع ايضا :