وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن مستثمرين جددا عمدوا إلى كراء مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بموجب عقود طويلة الأمد، مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل ضخ تمويلات كبيرة في تجهيز الضيعات بشبكات الري بالتنقيط وحفر الآبار واقتناء المعدات والآليات الفلاحية، وسط شكوك بشأن مصادر الرساميل الموظفة ومدى تناسبها مع الملاءة المالية المصرح بها لأصحاب المشاريع.
وعززت هذه المعطيات الشكوك بشأن المصادر الحقيقية للتمويلات، خصوصا بعد رصد مؤشرات على ارتباط جزء من الأموال الموظفة في المشاريع المذكورة بعائدات أنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، ما استدعى توسيع التحريات بشأن هوية الممولين وطبيعة علاقاتهم بأصحاب الاستغلاليات الفلاحية.
وكشفت المصادر نفسها أن العمليات المثيرة للشبهات شملت مبالغ مصرحا بتخصيصها لأشغال التهيئة ومد شبكات السقي واقتناء التجهيزات والمعدات، إلى جانب خدمات الاستشارة والصيانة والتدبير التقني، ما وجه أبحاث المراقبين نحو التحقق من مدى مطابقة القيم المالية المضمنة في العقود والفواتير مع الكلفة الفعلية للأشغال والخدمات المنجزة.
وانصب الاهتمام على تحديد الوجهة النهائية لبعض المدفوعات والتثبت من طبيعة علاقات المستفيدين منها بالممولين الأصليين للمشاريع؛ وهو ما دفع المراقبين إلى تجاوز حدود الأسماء والشركات الواردة في عقود الكراء والاستغلال، والتوجه نحو تحديد هوية المستفيدين الفعليين من الاستغلاليات الفلاحية، في سياق التحقق من احتمال وجود ممولين غير ظاهرين في الوثائق التعاقدية والمحاسبية.
وشملت مؤشرات الاشتباه المعتمد عليها، حسب مصادر الجريدة، عمليات تسويق المحاصيل الفلاحية، بالنظر إلى معلومات دقيقة وردت حول توظيف معاملات بيع وتوريد منتجات في تبرير مداخيل مالية لا تتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي، وكذا إدراج مصاريف تشغيل ونقل وتخزين بقيم تجاوزت تكلفتها الحقيقية.
شبهات تبييض أموال في مشاريع فلاحية تستنفر هيئة الرقابة المالية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة شبهات تبييض أموال في مشاريع فلاحية تستنفر هيئة الرقابة المالية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شبهات تبييض أموال في مشاريع فلاحية تستنفر هيئة الرقابة المالية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شبهات تبييض أموال في مشاريع فلاحية تستنفر هيئة الرقابة المالية.
في الموقع ايضا :