وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن استناد التحريات الجارية إلى معطيات أفرزتها عمليات روتينية لمراقبة التصريحات بالممتلكات والأصول الموجودة بالخارج، بعدما رصد مراقبو مكتب الصرف مؤشرات بشأن عدم تطابق مبالغ محولة عبر القنوات البنكية القانونية مع طبيعة المعاملات التجارية والمهنية التي بررت تحويلها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مهام التدقيق انصبت على وضعية منعش عقاري بالدار البيضاء حامت حوله شبهات التلاعب بمسار تحويلات مالية مرخصة لفائدة شركة استيراد يملك رأسمالها مناصفة مع صهره، بعد ورود معلومات بشأن استغلال جزء من هذه التحويلات في تغطية قيمة ممتلكات عقارية سجلها باسم ابنته بإسبانيا، على الرغم من تخصيص المبالغ المعنية في الأصل لتسوية معاملات تجارية مع موردين أجانب.
وأضافت مصادرنا أن عمليات المراقبة شملت ملف مقاول بمدينة مكناس، موضوع شبهات استغلال شبكة عائلية مقيمة بفرنسا في اقتناء عقارات مولها بواسطة تحويلات مالية جرى تبريرها بمصاريف مهام وأسفار مهنية وتكوينات بالخارج، على امتداد السنوات الثلاث الماضية؛ فيما أثارت مراجعة المستندات المتعلقة بهذه العمليات شكوكا بشأن حقيقة بعض الأنشطة المصرح بها، ومدى ارتباطها بالنشاط الفعلي للمقاولة.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن الأبحاث الجارية امتدت إلى شبهات تضخيم فواتير واردات من موردين أجانب، عبر التصريح بقيم تفوق الأثمان الفعلية للبضائع المستوردة وتحويل مبالغ مالية بناء على هذه الفواتير قبل توجيه الفوارق نحو تمويل مشتريات عقارية بالخارج، إذ انصب التدقيق على مقارنة القيم الواردة في الفواتير التجارية مع التصريحات الجمركية ووثائق الأداء البنكي لرصد الاختلافات الظاهرة وتحديد مبرراتها.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر المطلعة أن مراقبي مكتب الصرف أخضعوا ملفات تحويلات تجارية للفحص، للتحقق من احترام الالتزامات المتعلقة بإرجاع المبالغ المحولة إلى المغرب عند عدم تنفيذ العمليات التجارية التي بررت تحويلها أو تنفيذها جزئيا، بعدما أظهرت المعطيات الأولية شبهات بشأن الاحتفاظ بأموال خارج المغرب، على الرغم من انتفاء المبررات التجارية لذلك، وإعادة توظيفها في استثمارات عقارية دون استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
شبهات التلاعب بتحويلات مرخصة لاقتناء عقارات أوروبية تستنفر مكتب الصرف Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة شبهات التلاعب بتحويلات مرخصة لاقتناء عقارات أوروبية تستنفر مكتب الصرف
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شبهات التلاعب بتحويلات مرخصة لاقتناء عقارات أوروبية تستنفر مكتب الصرف قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شبهات التلاعب بتحويلات مرخصة لاقتناء عقارات أوروبية تستنفر مكتب الصرف.
في الموقع ايضا :
- وزارة الصحةاليمنية: إصابة ثلاثة مواطنين جراء قصف طيران السعودي منطقة العمود الصغرى بجوار مبنى التونة في مديرية المخا بمحافظة تعز
- عاجل: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: اندلاع حريق في سفينة تجارية عابرة شمال شرق خصب العُمانية في مضيق هرمز
- وكالة أنباء إيرنا: بعض الأصوات التي سمعت في قشم كانت لإطلاق طلقات تحذيرية على السفن المخالفة في مضيق هرمز عاجل