وأوضحت المصادر ذاتها أن جهة الرقابة المالية المذكورة تلقت إشعارات بالمخاطر وتصريحات بالاشتباه من نقط ومكاتب للصرف اليدوي في الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
وفي هذا الصدد، أكدت المصادر عينها أنه جرى رصد تورطهم في محاولات تمويه؛ من خلال صرف مخصصات سفر سياحية في القنوات القانونية، وتغيير مبالغ أخرى مهمة من الأورو والدولار إلى الدرهم في “السوق السوداء”، بالاعتماد على “سماسرة” يشتغلون مع شركات لكراء السيارات وأخرى للنقل السياحي في محيط مطارات المدن المشار إليها.
وأحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنة واحدة فقط؛ فيما تلقت ما مجموعه 5 آلاف و777 تصريحا بالاشتباه يتعلق بالجرائم المذكورة، علما أن اجتهاد المملكة في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) بخصوص مكافحة تبييض الأموال، أخرجها من القائمة الرمادية للمجموعة، موازاة مع مواصلتها تطوير وإصدار قوانين وآليات لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.
وأوضحت أن الإجراءات همت، أيضا، تتبع حركة التحويلات المالية عبر الحسابات البنكية ومؤسسات تحويل الأموال الدولية لغاية التثبت من مصادر ومسار السيولة المتدفقة، في ظل الأبحاث الجارية حول مخاطر تبييض أموال في “كازينوهات” باستغلال احتفالات راس السنة الميلادية وحالة الاكتظاظ في المدن السياحية.
مشاهدة محاولات تبييض الأموال في كازينوهات تستنفر الرقابة المالية بالمغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ محاولات تبييض الأموال في كازينوهات تستنفر الرقابة المالية بالمغرب قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، محاولات تبييض الأموال في "كازينوهات" تستنفر الرقابة المالية بالمغرب.
في الموقع ايضا :
- عاحل / الطيران يدمير منصة إطلاق ومخزن للصواريخ الباليستية في صنعاء وصعدة عقب إطلاق صاروخ باليستي حوثي باتجاه لحج
- عاجل: العميد سريع: نحذر شركات الطيران العالمية من استمرار رحلاتها في أجواء السعودية لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا إلا أجواء مكة والمدينة
- قانون البنك المركزى يواجه غش الائتمان بعقوبات تصل لمليون جنيه