وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن مهام التدقيق الجارية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، ركزت على التثبّت من احترام لائحة افتحاص مبدئية لملفات 23 ملزَمًا للمقتضيات المنظمة لتمويل الاستثمارات منذ أول عملية تحويل مالي، باعتبار أن أي إخلال في هذه المرحلة ينعكس بشكل مباشر على الوضعية القانونية للاستثمار، حتى مع سلامة المشاريع من الناحية الجبائية والتجارية.
وأبرزت مصادر الجريدة أن جزءًا مهمًا من الملفات موضوع التدقيق يتعلق باستثمارات واردة من فرنسا والإمارات العربية المتحدة، أنجز بعضها بمئات الملايين من الدراهم، فيما بلغت قيمة استثمارات أخرى عدة مليارات، خصوصًا في القطاع العقاري والمشاريع السياحية والخدمات، موضحة أن المراجعات الأولية أظهرت أن اختلاف مسار التمويل، وليس قيمة الاستثمار أو مصدر الأموال، كان السبب الرئيسي في اختلاف الحقوق المرتبطة بتحويل الرساميل والعائدات.
وفي المقابل وجد مستثمرون آخرون أنفسهم أمام وضعية قانونية مختلفة تمامًا، بعدما جرى تمويل مشاريعهم عبر حسابات عادية بالدرهم، رغم أن الأموال الأصلية مصدرها الخارج، إذ أدى هذا الاختيار، الذي تم في بداية العملية، إلى فقدان الضمانات المرتبطة بحرية تحويل الرساميل والعائدات، ما خلق صعوبات عند مباشرة إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج بعد سنوات من إنجاز الاستثمارات.
وانصبت الأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، على تتبع المسار الكامل للأموال منذ تحريكها من الخارج إلى غاية توظيفها داخل المغرب، مع التدقيق في نوع الحسابات المستعملة وتاريخ التحويلات والوثائق البنكية المرفقة بها، وذلك عبر مطابقة معطيات مكتب الصرف مع البيانات المتوفرة لدى المؤسسات البنكية والتصريحات الجبائية ووثائق التسجيل العقاري والسجل التجاري.
استثمارات مغاربة وأجانب تخضع للتدقيق بسبب أخطاء في مسارات التمويل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة استثمارات مغاربة وأجانب تخضع للتدقيق بسبب أخطاء في مسارات التمويل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ استثمارات مغاربة وأجانب تخضع للتدقيق بسبب أخطاء في مسارات التمويل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، استثمارات مغاربة وأجانب تخضع للتدقيق بسبب أخطاء في مسارات التمويل.
في الموقع ايضا :