وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن تحريات المراقبين تركُّزت حول عمليات اقتناء أصول تجارية مثقلة بالديون، تمت بأثمان اعتبرت مرتفعة مقارنة مع الوضعية الاقتصادية الفعلية للوحدات المعنية.
وأوردت مصادرنا أن مراقبي هيئة المعلومات المالية رصدوا دخول مستثمرين جدد لا يرتبطون بعلاقة مباشرة مع القطاعات التجارية المعنية على خط اقتناء وحدات متوقفة عن النشاط وأخرى تعاني اختلالات مالية، قبل إعادة ضخ أموال مهمة في عمليات تجهيز وإعادة تأهيل.
وأفادت المصادر نفسها بأن الأبحاث الجارية شملت كذلك عمليات إنشاء وحدات جديدة استنادا إلى أصول تجارية قائمة، وتجهيزها بمبالغ مرتفعة، في وقت سجلت بعض القطاعات المعنية إغلاق عدد كبير من المشاريع وتراجعا في النشاط.
وأبرزت أنه جرى إخضاع حجم الاستثمارات المعلنة للمقارنة مع المداخيل المفترضة وطبيعة النشاط الفعلي للوحدات التجارية، فضلا عن وضعية أصحابها الجدد ومصادر تمويلهم.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر توجه أبحاث مراقبي هيئة المعلومات المالية أيضا نحو تفكيك المسار المالي لأصول تجارية انتقلت ملكيتها خلال فترات متقاربة، مع البحث في احتمال وجود عمليات إعادة بيع أو تحويل للأموال بين مشاريع متعثرة، بما يسمح بإضفاء طابع تجاري على أموال لا تتناسب مصادرها المفترضة مع طبيعة الأنشطة المصرح بها.
وينتظر أن تكشف نتائج الأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، عن مدى ارتباط هذه العمليات بشبكات مالية منظمة، استعملت مشاريع مفلسة فعلا كواجهات لإعادة تدوير أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة، ومحاولة تضليل أجهزة الرقابة المالية باستغلال استثمارات تجارية مشروعة، على الرغم من ارتفاع قيمتها مقارنة بمردودية الأنشطة.
هيئة المعلومات المالية تدقق في اقتناء "مشاريع مفلسة" بأثمان مرتفعة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة هيئة المعلومات المالية تدقق في اقتناء مشاريع مفلسة بأثمان مرتفعة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هيئة المعلومات المالية تدقق في اقتناء مشاريع مفلسة بأثمان مرتفعة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هيئة المعلومات المالية تدقق في اقتناء "مشاريع مفلسة" بأثمان مرتفعة.
في الموقع ايضا :